சுமார் ரூ.23 பில்லியன் மதிப்பிலான பணப் பரிமாற்றம் குறித்து FCID விசாரணை
இறக்குமதி நடவடிக்கைகளுக்கான பணம் எனக் கூறி, சுமார் 80 மில்லியன் அமெரிக்க டொலர் பணத்தை சட்டவிரோதமாக வெளிநாட்டு கணக்குகளுக்கு மாற்றியதாகக் கூறப்படும் சம்பவம் தொடர்பில் 34 வயதுடைய தொழிலதிபர் ஒருவர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.
மருதானையைச் சேர்ந்த குறித்த தொழிலதிபர், நிதிக் குற்ற விசாரணைப் பிரிவினரால் (FCID) மருதானை பகுதியில் வைத்து கைது செய்யப்பட்டதாக பொலிஸார் தெரிவித்துள்ளனர்.
இந்தப் பணப் பரிமாற்றங்கள் 2023 முதல் 2025ஆம் ஆண்டு வரையான காலப்பகுதியில் இடம்பெற்றதாக ஆரம்பகட்ட விசாரணைகளில் தெரியவந்துள்ளதாக பொலிஸார் தெரிவித்துள்ளனர்.
இறக்குமதி பணம் என்ற பெயரில் பரிமாற்றம்?
பொலிஸாரின் தகவலின்படி, குறித்த தொழிலதிபர் வெளிநாடுகளில் உள்ள கணக்குகளுக்கு பணத்தை அனுப்புவதற்காக Telegraphic Transfer (T/T) எனப்படும் வங்கி பணப் பரிமாற்ற முறையைப் பயன்படுத்தியதாகக் கூறப்படுகிறது.
இந்தப் பணம் வெளிநாடுகளில் இருந்து பொருட்களை இறக்குமதி செய்வதற்கான கொடுப்பனவுகளாகக் குறிப்பிடப்பட்டிருந்ததாக விசாரணையாளர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.
எனினும், குறித்த பரிமாற்றங்களின் உண்மையான தன்மை மற்றும் பணம் எந்த நோக்கத்திற்காக வெளிநாடுகளுக்கு அனுப்பப்பட்டது என்பது தொடர்பில் FCID மேலதிக விசாரணைகளை மேற்கொண்டு வருகிறது.
80 மில்லியன் டொலர் என்றால் எவ்வளவு?
பொலிஸார் தெரிவித்துள்ள 80 மில்லியன் அமெரிக்க டொலர், இலங்கை நாணய மதிப்பில் சுமார் ரூ.23 பில்லியன் அளவுக்கு சமமானதாகும்.
இவ்வளவு பெரிய தொகை சர்வதேச வங்கி பரிமாற்றங்கள் மூலம் வெளிநாடுகளுக்கு சென்றதாகக் கூறப்படுவது, இந்த விசாரணையின் முக்கியத்துவத்தை அதிகரிக்கிறது.
எனினும், இந்தத் தொகை முழுவதும் சட்டவிரோதமாக மாற்றப்பட்டது என்பது நீதிமன்றத்தில் நிரூபிக்கப்பட்ட உண்மை அல்ல என்பதை கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும். தற்போது இது தொடர்பில் அதிகாரிகள் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
FCID ஏன் விசாரணை நடத்துகிறது?
நிதிக் குற்ற விசாரணைப் பிரிவு சிக்கலான நிதி மோசடிகள், சட்டவிரோத நிதிப் பரிமாற்றங்கள் மற்றும் பணமோசடி உள்ளிட்ட நிதிக் குற்றச்சாட்டுகள் தொடர்பான விசாரணைகளை மேற்கொள்ளும் இலங்கை பொலிஸ் பிரிவாகும்.
இந்தச் சம்பவத்திலும் வெளிநாடுகளுக்கு மேற்கொள்ளப்பட்டதாகக் கூறப்படும் மிகப்பெரிய அளவிலான பணப் பரிமாற்றங்களின் பின்னணி குறித்து விசாரணையாளர்கள் கவனம் செலுத்தி வருகின்றனர்.
குறிப்பாக,
- பணம் எந்த நிறுவனங்கள் அல்லது நபர்களின் கணக்குகளுக்கு சென்றது?
- குறிப்பிடப்பட்ட இறக்குமதிகள் உண்மையில் இடம்பெற்றனவா?
- இறக்குமதி செய்யப்பட்டதாகக் கூறப்படும் பொருட்கள் உண்மையில் நாட்டுக்குள் வந்தனவா?
- பணப் பரிமாற்றங்களுக்குப் பின்னால் வேறு நிதி நடவடிக்கைகள் இருந்தனவா?
போன்ற விடயங்கள் விசாரணையின் ஒரு பகுதியாக இருக்கக்கூடும்.
வெளிநாட்டு பணப் பரிமாற்றங்கள் மீது கவனம்
இலங்கையிலிருந்து வெளிநாடுகளுக்கு மிகப்பெரிய அளவில் பணம் மாற்றப்படும் சந்தர்ப்பங்களில், அந்தப் பணத்தின் நோக்கம் மற்றும் அதற்கான வர்த்தக ஆவணங்கள் முக்கியமானதாகின்றன.
குறிப்பாக இறக்குமதிக்கான பணம் எனக் குறிப்பிடப்பட்டிருந்தால், பொருட்களின் கொள்முதல் ஆவணங்கள், வங்கி பரிமாற்றங்கள், இறக்குமதி பதிவுகள் மற்றும் சம்பந்தப்பட்ட நிறுவனங்களின் வர்த்தக நடவடிக்கைகள் உள்ளிட்ட பல்வேறு விடயங்கள் அதிகாரிகளால் பரிசோதிக்கப்படலாம்.
இந்த வழக்கிலும் இத்தகைய நிதிப் பரிமாற்றங்களின் பின்னணி தொடர்பில் மேலதிக விசாரணைகள் இடம்பெற்று வருகின்றன.
விசாரணை தொடர்கிறது
34 வயதுடைய சந்தேகநபர் கைது செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில், குறித்த பணப் பரிமாற்றங்களுடன் தொடர்புடைய மேலும் நபர்கள் அல்லது நிறுவனங்கள் உள்ளனவா என்பது குறித்த தகவல்கள் இதுவரை வெளியாகவில்லை.
அதேபோல், வெளிநாட்டுக்கு மாற்றப்பட்டதாகக் கூறப்படும் முழுத் தொகை எங்கு சென்றது என்பது தொடர்பிலும் விசாரணைகள் தொடர்கின்றன.
FCID மேற்கொள்ளும் மேலதிக விசாரணைகளின் அடிப்படையில் இந்த வழக்கில் மேலும் தகவல்கள் வெளியாகக்கூடும்.
சட்ட ரீதியான முக்கிய குறிப்பு
குறித்த தொழிலதிபர் கைது செய்யப்பட்டுள்ள சந்தேகநபர் மட்டுமே. பொலிஸார் முன்வைத்துள்ள குற்றச்சாட்டுகள் நீதிமன்றத்தில் நிரூபிக்கப்படும் வரை அவர் குற்றவாளி எனக் கருதப்பட முடியாது.
இந்த நிலையில், US$80 மில்லியன் பணப் பரிமாற்றம் தொடர்பான குற்றச்சாட்டு குறித்து FCID விசாரணை மேற்கொண்டு வருகிறது என்பதே தற்போது உறுதியாகக் கூறக்கூடிய நிலையாகும்.
Abdul Razak M. Muzammil is Founder and Editor-in-Chief of KVC Media. View author profile