எம்பிலிப்பிட்டிய: சட்டவிரோத போதைப்பொருள் வர்த்தகத்தின் மூலம் கிடைத்த பணத்தைப் பயன்படுத்தி வாங்கப்பட்டதாக சந்தேகிக்கப்படும் ரூ.130 மில்லியனுக்கும் அதிக பெறுமதியான இரண்டு சொத்துகளின் பரிவர்த்தனைகளை முடக்க இலங்கை பொலிஸார் நடவடிக்கை எடுத்துள்ளனர்.
எம்பிலிப்பிட்டிய பகுதியில் அமைந்துள்ள இந்த இரண்டு சொத்துகளும் இரண்டு சந்தேகநபர்களுடன் தொடர்புடையவை என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
எம்பிலிப்பிட்டிய சிரேஷ்ட பொலிஸ் அத்தியட்சகரால் வழங்கப்பட்ட முறைப்பாட்டைத் தொடர்ந்து, பொலிஸ் திணைக்களத்தின் சட்டவிரோத சொத்துக்கள் விசாரணைப் பிரிவு மேற்கொண்ட விசாரணைகளின் அடிப்படையில் இந்த சொத்துகள் அடையாளம் காணப்பட்டதாக பொலிஸார் தெரிவித்துள்ளனர்.
பணமோசடி தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ் விசாரணை
இந்த விவகாரம் பணமோசடி தடுப்புச் சட்டத்தின் (Prevention of Money Laundering Act) கீழ் விசாரணைக்கு உட்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
சட்டவிரோத நடவடிக்கைகள் மூலம் பெறப்பட்டதாக சந்தேகிக்கப்படும் பணம் அல்லது அந்தப் பணத்தின் மூலம் வாங்கப்பட்ட சொத்துகள் தொடர்பில் விசாரணைகளை மேற்கொள்வதும், அவற்றின் பரிவர்த்தனைகளை சட்டரீதியாக கட்டுப்படுத்துவதும் இத்தகைய நடவடிக்கைகளின் முக்கிய நோக்கமாகும்.
இந்த வழக்கில், குறிப்பிட்ட சொத்துகள் உண்மையில் சட்டவிரோத போதைப்பொருள் வர்த்தகத்தின் மூலம் கிடைத்த பணத்தைக் கொண்டு வாங்கப்பட்டனவா என்பது மேலதிக விசாரணைகளின் மூலம் தீர்மானிக்கப்பட வேண்டியுள்ளது.
முதல் சொத்து – சுமார் ரூ.70 மில்லியன்
எம்பிலிப்பிட்டிய, கவந்திஸ்ஸபுர பகுதியில் அமைந்துள்ள முதலாவது சொத்து சுமார் ஒரு ஏக்கர் மற்றும் இரண்டு ரூட்ஸ் நிலப்பரப்பைக் கொண்டுள்ளது.
அந்த காணியில் இரண்டு மாடிகளைக் கொண்ட வீடொன்றும் அமைந்துள்ளதாக பொலிஸார் தெரிவித்துள்ளனர்.
இந்த சொத்தின் மதிப்பு சுமார் ரூ.70 மில்லியன் என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
இரண்டாவது சொத்து – சுமார் ரூ.60 மில்லியன்
எம்பிலிப்பிட்டிய பிம்பதுயாய, நியூ டவுன் பகுதியில் அமைந்துள்ள இரண்டாவது சொத்து சுமார் 23.7 பேர்ச் நிலப்பரப்பைக் கொண்டுள்ளது.
இதிலும் இரண்டு மாடிகளைக் கொண்ட வீடொன்று அமைந்துள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த சொத்தின் மதிப்பு சுமார் ரூ.60 மில்லியன் என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
இதன்படி, இரண்டு சொத்துகளின் மொத்த மதிப்பு சுமார் ரூ.130 மில்லியன் ஆகும்.
14 நாட்களுக்கு சொத்து பரிவர்த்தனைகளுக்கு கட்டுப்பாடு
சட்டவிரோத சொத்துக்கள் விசாரணைப் பிரிவு, இந்த இரண்டு சொத்துகளையும் தொடர்புடைய நபர்கள் விற்பனை செய்வது, மாற்றுவது அல்லது வேறு வகையில் பரிவர்த்தனை செய்வதை கட்டுப்படுத்தும் வகையில் உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது.
செப்டம்பர் 7ஆம் திகதி முதல் 14 நாட்களுக்கு இந்த பரிவர்த்தனைத் தடைகள் அமுலில் இருக்கும் என பொலிஸார் தெரிவித்துள்ளனர்.
இதன் மூலம் விசாரணைகள் நடைபெறும் காலப்பகுதியில் சம்பந்தப்பட்ட சொத்துகள் வேறு நபர்களுக்கு மாற்றப்படுவதை அல்லது அவற்றின் உரிமை தொடர்பான மாற்றங்கள் இடம்பெறுவதைத் தடுப்பதே நோக்கமாகும்.
சொத்து முடக்கம் என்றால் குற்றம் நிரூபிக்கப்பட்டுவிட்டதா?
இங்கு ஒரு முக்கியமான சட்ட விடயத்தை புரிந்துகொள்வது அவசியம்.
ஒரு சொத்து தொடர்பில் பரிவர்த்தனைத் தடை அல்லது முடக்க உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டிருப்பது, அந்தச் சொத்து சட்டவிரோத பணத்தில் வாங்கப்பட்டது என்பது நீதிமன்றத்தால் இறுதியாக நிரூபிக்கப்பட்டுவிட்டது என்று அர்த்தமல்ல.
தற்போது பொலிஸார் சந்தேகத்தின் அடிப்படையில் விசாரணைகளை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
சொத்துகளின் உரிமை, அவற்றை வாங்க பயன்படுத்தப்பட்ட பணத்தின் மூலாதாரம் மற்றும் போதைப்பொருள் வர்த்தலுடன் அவற்றுக்கு உள்ள தொடர்பு உள்ளிட்ட விடயங்கள் மேலதிக விசாரணைகளின் மூலம் ஆராயப்பட உள்ளன.
மேலதிக விசாரணைகள் தொடர்கின்றன
சம்பந்தப்பட்ட இரண்டு சொத்துகள் தொடர்பான ஆவணங்கள், பணப் பரிமாற்றங்கள், சொத்து உரிமை மற்றும் சந்தேகநபர்களுடன் அவற்றுக்குள்ள தொடர்பு உள்ளிட்ட பல்வேறு அம்சங்கள் குறித்து அதிகாரிகள் மேலதிக விசாரணைகளை முன்னெடுத்து வருகின்றனர்.
விசாரணைகளின் முடிவுகளின் அடிப்படையில் அடுத்தகட்ட சட்ட நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படும் என பொலிஸார் தெரிவித்துள்ளனர்.
KVC Media விளக்கம்
இலங்கையில் போதைப்பொருள் வர்த்தலுக்கு எதிரான நடவடிக்கைகள் தற்போது போதைப்பொருட்களை கைப்பற்றுதல் மற்றும் சந்தேகநபர்களை கைது செய்வதுடன் மட்டும் மட்டுப்படுத்தப்படாமல், சட்டவிரோத நடவடிக்கைகளின் மூலம் உருவாக்கப்பட்டதாக சந்தேகிக்கப்படும் சொத்துகள் மற்றும் பணத்தின் மூலாதாரத்தையும் கண்டறிவதில் கவனம் செலுத்துகின்றன.
எம்பிலிப்பிட்டியவில் தற்போது முடக்கப்பட்டுள்ள இந்த இரண்டு சொத்துகளின் மொத்த மதிப்பு ரூ.130 மில்லியனுக்கும் அதிகமாகும்.
எனினும், இந்த சொத்துகள் உண்மையில் போதைப்பொருள் வர்த்தலின் மூலம் கிடைத்த பணத்தில் வாங்கப்பட்டனவா என்பது தொடர்பான இறுதி முடிவு விசாரணைகள் மற்றும் சட்ட நடைமுறைகளின் பின்னரே தெரியவரும்.
KVC Media – செய்தியை மட்டுமல்ல, அதன் சட்ட மற்றும் சமூக பின்னணியையும் தெளிவாக வழங்குகிறது.
Abdul Razak M. Muzammil is Founder and Editor-in-Chief of KVC Media. View author profile