அமெரிக்க தூதரகம் விளக்கம்; டெலவெயரில் பதிவு செய்யப்பட்ட நிறுவனத்தின் ஊடாக பணம் சென்ற தடத்தை CID விசாரிக்கிறது
கொழும்பு, மே 23 — இலங்கை அரசாங்கத்தின் கருவூல நிதியிலிருந்து அமெரிக்க டொலர் 2.5 மில்லியன் மோசடி செய்யப்பட்டதாகக் கூறப்படும் சைபர் குற்றம் தொடர்பான விசாரணைகள் சர்வதேச மட்டத்திற்கு விரிவடைந்துள்ளன.
இந்த நிதி அமெரிக்காவில் உள்ள பல்வேறு வங்கிக் கணக்குகளுக்கு மாற்றப்பட்டதாக விசாரணைகளில் தெரியவந்துள்ள நிலையில், அமெரிக்காவின் Federal Bureau of Investigation (FBI) தொழில்நுட்ப உதவியை வழங்க இணக்கம் தெரிவித்துள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
எனினும், இந்த விசாரணைக்காக அமெரிக்காவிலிருந்து விசேட FBI குழுவொன்று இலங்கைக்கு வந்துள்ளதாக வெளியான தகவலை அமெரிக்க தூதரகம் மறுத்துள்ளது.
அமெரிக்க தூதரகத்தின் விளக்கத்தின்படி, கொழும்பிலுள்ள அமெரிக்க தூதரகத்தில் பணியாற்றும் FBI Legal Attaché ஊடாக இலங்கை அதிகாரிகளுடனான சட்ட அமுலாக்க ஒத்துழைப்பு ஒருங்கிணைக்கப்படுகிறது.
கருவூல நிதி எவ்வாறு திசைதிருப்பப்பட்டதாகக் கூறப்படுகிறது?
முதற்கட்ட விசாரணைகளின்படி, இந்த சைபர் மோசடி வெளிநாட்டு வளங்கள் திணைக்களத்தை (Department of External Resources – ERD) இலக்கு வைத்து இடம்பெற்றதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
அதிகாரப்பூர்வ மின்னஞ்சல் தொடர்பு அமைப்புகளுக்கு அனுமதியற்ற அணுகலைப் பெற்ற பின்னர், ஆஸ்திரேலியாவுக்கான இலங்கையின் இருதரப்பு கடன் மீள்செலுத்தலுடன் தொடர்புடைய பணப்பரிமாற்றங்கள் திசைதிருப்பப்பட்டதாக விசாரணையாளர்கள் சந்தேகிக்கின்றனர்.
முன்னர் வெளியான விசாரணைத் தகவல்களின்படி, ஆஸ்திரேலியாவுக்குச் செலுத்தப்படவிருந்த US$22.9 மில்லியன் கடன் மீள்செலுத்தல் தொகையுடன் தொடர்புடைய ஆறு கொடுப்பனவு வவுச்சர்களில் நான்கு திசைதிருப்பப்பட்டதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது.
இதனால், இந்தச் சம்பவம் ஒரு சாதாரண இணையத் தாக்குதலாக மட்டுமன்றி, அதிகாரப்பூர்வ மின்னஞ்சல் தொடர்புகள் மற்றும் பணப்பரிமாற்ற நடைமுறைகளை பயன்படுத்தியிருக்கக்கூடிய நிதி மோசடி என்ற கோணத்திலும் விசாரிக்கப்படுகிறது.
டெலவெயரில் பதிவு செய்யப்பட்ட “Biz Solutions” தொடர்பில் விசாரணை
இந்த விசாரணையில் முக்கிய தடயங்களில் ஒன்றாக அமெரிக்காவின் டெலவெயர் மாநிலத்தில் பதிவு செய்யப்பட்ட “Biz Solutions” என்ற நிறுவனம் தொடர்பான தகவல்கள் இடம்பெற்றுள்ளதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
CID விசாரணைத் தகவல்களின்படி, மோசடி செய்யப்பட்டதாகக் கூறப்படும் US$2.5 மில்லியன் பல்வேறு அமெரிக்க வங்கிக் கணக்குகளுக்கு மாற்றப்பட்ட பின்னர், இந்த நிறுவனத்துடன் தொடர்புடைய கணக்குகள் ஊடாக பணம் நகர்த்தப்பட்டிருக்கலாம் என விசாரணையாளர்கள் சந்தேகிக்கின்றனர்.
“Biz Solutions” இணையத்தளம் ஊடாக வணிகப் பதிவு சேவைகளை வழங்கும் நிறுவனமாக அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளதாகவும், அதன் பெயரில் அமெரிக்க வங்கிகளில் பல கணக்குகள் பராமரிக்கப்பட்டதாகவும் விசாரணைத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
இந்த நிறுவனத்தை யார் பதிவு செய்தனர், வங்கிக் கணக்குகளை யார் இயக்கினர் மற்றும் பணப்பரிமாற்றங்களின் பின்னணியில் யார் இருந்தனர் என்பது தொடர்பில் CID தொடர்ந்து விசாரணைகளை மேற்கொண்டு வருகிறது.
US$625,000 தொடர்பிலும் தனி விசாரணை
இதனுடன் நேரடியாகத் தொடர்புடையதா என்பது இன்னும் தெளிவாகாத மற்றொரு நிதி முறைகேடு தொடர்பாகவும் இலங்கை அதிகாரிகள் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
அமெரிக்க அஞ்சல் சேவைக்கு (US Postal Service) செலுத்தப்பட வேண்டிய US$625,000 தொகை உரிய தரப்பினருக்கு கிடைக்கவில்லை என அமெரிக்க அதிகாரிகள் இலங்கைக்கு அறிவித்ததைத் தொடர்ந்து இந்த விவகாரம் வெளிச்சத்துக்கு வந்தது.
இந்தப் பணம் இலங்கையிலிருந்து அனுப்பப்பட்டிருந்தாலும், அமெரிக்க அஞ்சல் சேவைக்கு அது கிடைக்கவில்லை என அமைச்சரவைப் பேச்சாளர் தெரிவித்திருந்தார்.
இந்த விவகாரம் தொடர்பில் குற்றப் புலனாய்வுத் திணைக்களமும் (CID) தபால் திணைக்களமும் விசாரணைகளை முன்னெடுத்து வருகின்றன.
FBI ஒத்துழைப்பு ஏன் முக்கியமானது?
இந்த வழக்கில் பணம் அமெரிக்க வங்கிக் கணக்குகளுக்கு சென்றதாகக் கூறப்படுவதால், இலங்கை அதிகாரிகளுக்கு சர்வதேச சட்ட அமுலாக்க ஒத்துழைப்பு முக்கியமானதாகியுள்ளது.
அமெரிக்காவில் உள்ள வங்கிக் கணக்குகள், நிறுவனப் பதிவுகள், பணப்பரிமாற்றத் தடங்கள் மற்றும் தொடர்புடைய டிஜிட்டல் ஆதாரங்களை ஆராய்வதற்கு அமெரிக்க அதிகாரிகளின் ஒத்துழைப்பு விசாரணைக்கு உதவக்கூடும்.
இதனால், இந்த வழக்கு இலங்கையின் சைபர் பாதுகாப்பு மட்டுமன்றி, அரசாங்க நிதிப் பரிமாற்றங்களின் பாதுகாப்பு, அதிகாரப்பூர்வ மின்னஞ்சல் பாதுகாப்பு மற்றும் சர்வதேச பணப்பரிமாற்ற கண்காணிப்பு ஆகியவை தொடர்பிலும் முக்கிய கேள்விகளை எழுப்பியுள்ளது.
அரச நிறுவனங்களின் சைபர் பாதுகாப்பு மீண்டும் கவனத்தில்
இந்தச் சம்பவம் அரச நிறுவனங்களில் பயன்படுத்தப்படும் அதிகாரப்பூர்வ மின்னஞ்சல் மற்றும் நிதிப் பரிமாற்ற அமைப்புகளின் பாதுகாப்பு குறித்து கவனத்தைத் திருப்பியுள்ளது.
முக்கிய அரச நிதிப் பரிமாற்றங்களுக்கு பல அடுக்கு சரிபார்ப்பு, மாற்றப்பட்ட வங்கிக் கணக்கு விவரங்களை சுயாதீனமாக உறுதிப்படுத்துதல் மற்றும் சந்தேகத்திற்கிடமான மின்னஞ்சல் தொடர்புகளை விரைவாகக் கண்டறியும் பாதுகாப்பு நடைமுறைகள் அவசியம் என்பதை இந்தச் சம்பவம் எடுத்துக்காட்டுகிறது.
விசாரணை தொடர்கிறது
இலங்கை மற்றும் அமெரிக்க அதிகாரிகளின் ஒத்துழைப்புடன் விசாரணைகள் தொடர்ந்து இடம்பெற்று வருகின்றன.
இந்த வழக்கில் சம்பந்தப்பட்ட நபர்கள், நிறுவனங்கள் மற்றும் பணப்பரிமாற்றங்கள் தொடர்பான முழுமையான தகவல்கள் அதிகாரப்பூர்வ விசாரணைகள் நிறைவடைந்த பின்னரே தெளிவாகும்.
எனவே, தற்போது வெளியாகியுள்ள தகவல்கள் விசாரணைத் தகவல்களாகவே கருதப்பட வேண்டும். குற்றச்சாட்டுகள் தொடர்பாக நீதிமன்றத்தில் குற்றம் நிரூபிக்கப்படும் வரை எந்தவொரு தனிநபரையும் குற்றவாளியாகக் கருத முடியாது.
Abdul Razak M. Muzammil is Founder and Editor-in-Chief of KVC Media. View author profile